中访网数据 江苏澳洋健康产业股份有限公司于近日公告了修订后的《董事会议事规则》。本次修订旨在进一步规范董事会及其成员的运作行为，提升董事会决策的科学性与效率。规则明确了董事会由9名董事组成，设董事长1人，并可设副董事长，其职权涵盖召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配及资本变动方案、审议重大交易与关联交易、决定内部管理机构设置及高管聘任等核心事项。规则特别强调了董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会需由独立董事占多数并担任召集人。在会议召集与决策程序上，规则细化了定期会议与临时会议的召开条件、通知时限、提案提交与审议流程，并规定董事会决议需经全体董事过半数通过，而对特定担保事项及股份回购事项则要求出席董事三分之二以上同意。此外，规则对董事的委托出席、关联董事回避表决、会议记录与档案保存等环节作出了严格规定，以保障决策过程的合规性与透明度。该规则的实施预计将进一步完善澳洋健康的公司治理结构股票配资去哪，强化董事会作为公司经营管理决策机构的职能，为公司的稳健运营提供制度保障。
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